ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 грудня 2010 року N 245

Про внесення змін до деяких наказів Держфінмоніторингу з питань обробки інформації

Відповідно до наказів Держфінмоніторингу від 30.08.2010 N 152 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України" та від 26.08.2010 N 148 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення" наказую:

1. Унести зміни до Регламенту обміну інформаційними ресурсами між підсистемами єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 30.09.2009 N 137, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Унести зміни до Порядку обробки в Державному комітеті фінансового моніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 15.09.2009 N 125, виклавши його в новій редакції, що додається*.


* Не наводиться.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України В. П. Зубрія.

 

В. о. Голови

В. П. Зубрій


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.