Державний комітет фінансового моніторингу - законодавство

Тип Назва Прийняття
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 10.12.2010 N 245 Про внесення змін до деяких наказів Держфінмоніторингу з питань обробки інформації 2010-12-10
Меморандум Державний комітет фінансового моніторингу Меморандум: від 11.10.2005 Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв 2005-10-11
Меморандум Державний комітет фінансового моніторингу Меморандум: від 29.11.2005 Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Національною асоціацією кредитних спілок України 2005-11-29
Меморандум Державний комітет фінансового моніторингу Меморандум: від 14.12.2005 Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією "Всеукраїнська асоціація ломбардів" 2005-12-14
Меморандум Державний комітет фінансового моніторингу Меморандум: від 06.02.2006 Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Федерацією страхових посередників України 2006-02-06
Меморандум Державний комітет фінансового моніторингу Меморандум: від 16.02.2006 Меморандум про загальні засади співробітництва між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Українською асоціацією діячів грального бізнесу 2006-02-16
Меморандум Державний комітет фінансового моніторингу Меморандум: від 31.03.2006 Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Національною Асоціацією Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів 2006-03-31
Меморандум Державний комітет фінансового моніторингу Меморандум: від 17.06.2010 Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією фахівців з нерухомості (рієлторів) України 2010-06-17
Меморандум Державний комітет фінансового моніторингу Меморандум: від 25.08.2010 Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Українською федерацією убезпечення 2010-08-25
Меморандум Державний комітет фінансового моніторингу Меморандум: від 08.11.2010 Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією "Українське об'єднання лізингодавців" 2010-11-08
Меморандум Державний комітет фінансового моніторингу Меморандум: від 01.09.2010 Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Об'єднанням підприємств ювелірної промисловості "Асоціація ювелірів України" 2010-09-01
Рекомендація, Лист Державний комітет фінансового моніторингу Рекомендація, Лист: від 12.04.2011 N 1874/0340-6-7 Щодо аналізу ефективності заходів, що здійснювалися суб'єктами первинного фінансового моніторингу протягом I кварталу 2011 року 2011-04-12
Лист Державний комітет фінансового моніторингу Лист: від 01.07.2011 N 3123/0300-6-5 Щодо діяльності ломбардів 2011-07-01
Наказ, Правила Державний комітет фінансового моніторингу Наказ, Правила: від 01.02.2011 N 17 Про затвердження Примірних правил проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг 2011-02-01
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 20.05.2011 N 87 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 13.05.2010 N 70 2011-05-20
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 16.03.2011 N 33 Про утворення Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України 2011-03-16
Лист Державний комітет фінансового моніторингу Лист: від 26.08.2010 N 4321/0350-4 Про включення Гул Агху Ішакзаі, Аміра Абдуллу та Насіруддіна Хаккані в перелік організацій/осіб, що підпадають під санкції 2010-08-26
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 09.02.2011 N 18 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 30.08.2010 N 153 2011-02-09
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 24.01.2011 N 4 Про затвердження складу Громадської ради при Держфінмоніторингу 2011-01-24
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 18.06.2007 N 105 Про внесення змін до складу Громадської ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України 2007-06-18
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 30.08.2010 N 153 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 19.07.2010 N 114 2010-08-30
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 30.08.2010 N 153 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 19.07.2010 N 114 2010-08-30
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 09.10.2007 N 176 Про внесення змін до складу Громадської ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України 2007-10-09
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 09.10.2007 N 176 Про внесення змін до складу Громадської ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України 2007-10-09
Лист Державний комітет фінансового моніторингу Лист: від 07.10.2010 N 5239/0330-4 Про включення Мухаммада Абдаллу Хасана Абу-аль-Хаїра в перелік організацій/осіб, що підпадають під санкції (включаючи замороження активів, заборону на переміщення та ембарго на зброю) 2010-10-07
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 07.12.2010 N 241 Про скасування та внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України 2010-12-07
Наказ, План Державний комітет фінансового моніторингу Наказ, План: від 14.12.2010 N 250 Про затвердження Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2011 рік 2010-12-14
Наказ Державний комітет фінансового моніторингу Наказ: від 25.01.2011 N 6 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 14.12.2010 N 250 2011-01-25
Лист Державний комітет фінансового моніторингу Лист: від 31.01.2011 N 365/0310-6-1 Щодо внесення змін до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції 2011-01-31

1234567891011 ...

 


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.